

OUTSOURCING W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW ORAZ WYTYCZNYCH ORGANÓW NADZORU

Wywiadowcze techniki Human Intelligence (HUMINT) w AML
– Optymalizacja RFI i Onboardingu

Adekwatność kapitałowa
– kluczowe wymogi, w tym zmiany wdrożone przez CRR3

Socjotechniki stosowane przez przestępców – aktualne trendy fraudowe

Ekspert ds. wdrożenia NIS2

Sprawozdanie GIIF 2024: kompendium AML/CTF w praktyce

Zmiany zasad postępowania z rachunkami uśpionym. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz innych ustaw. Przygotowanie banku do wdrożenia zasad waloryzacji środków z wygasłych umów

KREDYT KONSUMENCKI
– założenia i projekt nowej ustawy o kredycie konsumenckim

RISK MODELLING CONGRESS 4th edition
