OUTSOURCING W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW ORAZ WYTYCZNYCH ORGANÓW NADZORU
Wywiadowcze techniki Human Intelligence (HUMINT) w AML
– Optymalizacja RFI i Onboardingu
Adekwatność kapitałowa
– kluczowe wymogi, w tym zmiany wdrożone przez CRR3
Socjotechniki stosowane przez przestępców – aktualne trendy fraudowe
Ekspert ds. wdrożenia NIS2
Sprawozdanie GIIF 2024: kompendium AML/CTF w praktyce
Zmiany zasad postępowania z rachunkami uśpionym. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz innych ustaw. Przygotowanie banku do wdrożenia zasad waloryzacji środków z wygasłych umów
KREDYT KONSUMENCKI
– założenia i projekt nowej ustawy o kredycie konsumenckim
RISK MODELLING CONGRESS 4th edition
