Nowe trendy w praniu pieniędzy

24 maja 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 zł + vat do 10.05.2024

1590 zł + vat po 10.05.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Szkolenie na temat nowych trendów w praniu pieniędzy obejmuje kompleksowe omówienie zmieniającego się krajobrazu tej przestępczej działalności. Rozpoczyna się od analizy historycznego rozwoju metod prania pieniędzy, biorąc pod uwagę, jak ewoluowały one w odpowiedzi na rosnące globalne środki kontroli finansowej. Następnie przechodzi do omówienia najnowszych metod i strategii stosowanych przez przestępców, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zaawansowanych technologii i metod cyfrowych.

Kluczowym aspektem szkolenia jest także zrozumienie wpływu globalizacji na pranie pieniędzy. Analizuje się, jak międzynarodowe sieci finansowe i handlowe ułatwiają te przestępcze działania. Kolejny segment bada, jak luksusowe dobra i usługi, takie jak dzieła sztuki, nieruchomości luksusowe i drogie pojazdy, są wykorzystywane do prania pieniędzy.

Ważną częścią szkolenia jest również zrozumienie roli sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii w kontekście prania pieniędzy. Omówione są sposoby, w jakie AI może być wykorzystywana zarówno przez przestępców do ukrywania nielegalnych transakcji, jak i przez organy ścigania do ich wykrywania i zapobiegania im. Szkolenie to stanowi więc kompleksowe i wielowymiarowe podejście do zrozumienia i przeciwdziałania nowym trendom w praniu pieniędzy.

TRENER

  • Wybitny prawnik z głębokim skupieniem na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), nowych technologiach takich jak sztuczna inteligencja i blockchain, systemach płatności i ochronie konsumenta w sektorze finansowym. Od 2016 roku jest głęboko zaangażowany w branżę bankową, obejmując od 2019 roku role kierownicze w różnych instytucjach finansowych i spierających finanse. Obecnie jest zatrudniony w Kyndryl, wiodącej firmie technologicznej, gdzie odgrywa kluczową rolę w wsparciu sektora finansowego. Pełni kluczową rolę w dostarczaniu rozwiązań technologicznych spełniających wymogi regulacyjne i oferuje konsultacje w zakresie rozwiązywania istniejących wyzwań w sektorze. Przewodził kilku znaczącym projektom, z których każdy demonstruje jego ekspertyzę i innowacyjne podejście. Obejmują one:
    • Projekcja dotycząca Bezpieczeństwa. Używania Blockchain jako Trwałego Medium dla Alior Banku: ten projekt prezentuje jego biegłość w integrowaniu technologii blockchain z tradycyjnymi systemami bankowymi, zapewniając bezpieczne i zgodne z przepisami środki komunikacji.
    • Analiza Zgodności w Celu Uzyskania. Licencji Finansowych w Europie i Stanach Zjednoczonych dla Global Primex: tutaj, ekspertyza prelegenta była kluczowa w nawigowaniu po złożonych krajobrazach regulacyjnych Europy i USA, pomagając Global Primex w zdobyciu niezbędnych licencji finansowych.
    • Projektowanie Aspektów Bezpieczeństwa. Wirtualnej Waluty dla PlayWay SA: ten projekt wyróżnia się, ponieważ dotyczy jedynie waluty cyfrowej oficjalnie akceptowanej przez Polski Urząd Nadzoru Finansowego (KNF), podkreślając jego zdolność do łączenia innowacji technologicznych z rygorystycznymi standardami regulacyjnymi.
    • Projektowanie Systemu Komputerowego do Wykrywania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu dla Kyndryl: demonstrując swoją główną ekspertyzę, ten system odzwierciedla jego zaangażowanie w zwalczanie przestępstw finansowych za pomocą zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
    • Udział w Ustanowieniu Polityki AML Wirtualnej Waluty dla ING: ten projekt podkreśla jego  strategiczną rolę w kształtowaniu polityk AML, szczególnie w nowo powstającym obszarze wirtualnych walut. Połączenie naukowych osiągnięć prawniczych i praktycznego doświadczenia w technologii i finansach pozycjonuje prelegenta jako wiodącego eksperta w zbiegu prawa, technologii i finansów. Jego praca nie tylko odpowiada na obecne potrzeby branży, ale także wyznacza standardy dla przyszłych innowacji w sektorze finansowym.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

    WARUNKI UCZESTNICTWA


    1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

    2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

    3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
    W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

    4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

    5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

    6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

      UCZESTNIK:

      Imię i nazwisko

      Stanowisko

      Departament

      Firma

      Numer telefonu

      Adres e-mail

      DODAJ UCZESTNIKA:

      PŁATNIK

      Nazwa firmy

      Adres (ulica, kod, miasto)

      NIP

      OSOBA ZGŁASZAJĄCA

      Imię i nazwisko

      Stanowisko/dział

      Telefon

      Adres e-mail

      Uwagi do faktury




      POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI