ZALETY SZKOLENIA   Zajęcia zawierają formy warsztatowe. Szkolenie jest elastyczne, dostosowane do potrzeb uczestników, tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści. Prowadzący wskazując zagrożenia, podaje jednocześnie zasady i metody ich unikania, zarówno w odniesieniu do całej instytucji, jak i do poszczególnych pracowników. Zagadnienia omawiane są w oparciu o wieloletnie doświadczenia trenera, studium przypadku, orzecznictwo i doktrynę.

CEL EDUKACYJNY / ZADANIA SZKOLENIA

Uczestnik, w szczególności:

a)      posiądzie wiedzę o nadużyciach i zjawiskach przestępczych występujących w związku z działalnością instytucji finansowych – czynnikach stwarzających zagrożenie dla prawidłowego działania instytucji – atakach „od środka”, „toksycznych” uderzeniach, działaniach grup przestępczych i przedsięwzięciach „kapturowych”;

b)      pozna prawne i praktyczne zasady zapobiegania nadużyciom, w tym: charakterystykę, cele i miejsce w organizacji systemu przeciwdziałania nadużyciom, cechy wyróżniające zarządzanie ryzykiem nadużyć, okoliczności stanowiące podstawę do wdrożenia profilaktyki zapobiegającej nadużyciom;

c)      nabędzie umiejętności pozwalające na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nadużyć w instytucji, a tym samym na uniknięcie negatywnych skutków (prawnych, finansowych, wizerunkowych) ewentualnego wykrycia nieprawidłowości przez podmioty kontrolujące lub organy ścigania;

d)      pozna zasady zarządzania ryzykiem nadużyć, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i instytucjonalnym, w zakresie pozwalającym ochronić siebie i instytucję przed uwikłaniem się w niewłaściwe relacje lub sytuacje, a także sposoby neutralizacji negatywnych skutków nadużyć, w przypadku ich ujawnienia;

e)      uzyska umiejętność budowania struktury organizacyjno-prawnej umożliwiającej skuteczne zapobieganie nadużyciom w instytucji;

f)       zrozumie zagrożenia wynikające z formalizacji procedur, czynnika ludzkiego, słabości systemu sygnalisty;

g)      zaznajomi się z praktycznymi i prawnymi zasadami zachowania się w sytuacji przeszukania, zatrzymania, żądania udzielenia pomocy przez służbę policyjną lub specjalną (pisemnego/w sytuacji niecierpiącej zwłoki), przesłuchania w charakterze świadka, składania zawiadomienia o przestępstwie w aspekcie prawnym oraz praktycznym, z punktu widzenia ochrony interesów instytucji finansowej.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji finansowych, realizujących procesy o podwyższonym ryzyku nadużyć, kadry menadżerskiej i zarządzającej, a także pracowników komórek kadrowych, księgowości, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz systemów informatycznych, pełnomocników ds. przeciwdziałania korupcji i pracowników pionów bezpieczeństwa, przeciwdziałania nadużyciom, audytu, compliance, ryzyka operacyjnego.