Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl
Szkolenie online
Szkolenie dedykowane dla przedstawicieli instytucji obowiązanych, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:
- Przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
- Compliance
- Prawnego
- Kontrolingu
- Audytu i kontroli wewnętrznej
Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe obowiązki wynikające z ustawy AML oraz zmiany jakie czekają nas w związku z planowaną nowelizacją.
- Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie zadania powinny realizować instytucje obowiązane w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego, w szczególności dotyczących weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz osób upoważnionych do działania w imieniu klienta.
- Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę na temat wsparcia ze strony narzędzi informatycznych. Przedstawione zostaną przykłady baz zewnętrznych, zapewniających skuteczną weryfikację danych.
- W czasie szkolenia uczestnicy poznają odpowiedź na pytanie, co należy zrobić, aby skutecznie realizować nowe wymogi ustawy AML.
Ekspert w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Od 2001r związana z tematyką AML, przez 6 lat pełniła funkcję Koordynatora AML w Banku PKO BP.
Posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań AML. Twórca narzędzi informatycznych, wykorzystywanych w ponad 100 instytucjach finansowych – bankach komercyjnych i spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.
2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).
6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.
