Szkolenie jest praktyczną, biznesowo-regulacyjną analizą reformy AML/CFT w Unii Europejskiej. Punkt ciężkości został przeniesiony z teoretycznego omówienia przepisów na to, jak nowe RTS AMLA i AMLR zmienią codzienną pracę instytucji finansowej: onboarding klienta, identyfikację beneficjenta rzeczywistego, ocenę ryzyka, remote onboarding, monitoring transakcji, screening sankcyjny, jakość danych, raportowanie i organizację funkcji compliance. Program pokazuje, jak przełożyć nowe wymogi na procesy, procedury, kontrole, systemy IT, decyzje zarządcze i dokumentację dowodową. Uczestnicy otrzymują mapę obszarów, w których formalna zgodność przestaje wystarczać, bo regulator oczekuje audytowalnego, opartego na danych i porównywalnego modelu AML/CFT.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik zrozumie relację AMLR, AMLD VI, AMLA Regulation i RTS, będzie potrafił wskazać luki w procesach AML, zaplanować gap assessment, określić wymagania wobec danych i systemów oraz przygotować zarząd na realne skutki nowego modelu nadzoru. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili przejść od analizy regulacyjnej do programu transformacji AML obejmującego ludzi, procesy, dane, technologię, dokumentację i model kontroli zarządczej.

Do udziału zapraszamy:

Członków zarządu, AML Officers, MLRO, compliance officers, zespoły AML/CFT, risk managerów, pracowników audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, prawników, właścicieli procesów KYC

Doktor nauk prawnych; rozprawę doktorską poświęcił ochronie konsumentów transgranicznych usług płatniczych w Unii Europejskiej, a ochrona konsumenta usług finansowych pozostaje jednym z filarów jego specjalizacji — obok przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), cyfrowej odporności operacyjnej (DORA/NIS2) oraz nadzoru nad sztuczną inteligencją. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie AML/CFT, AI oraz standardów technicznych DORA i NIS2 — jego opinie wykorzystywane są w postępowaniach sądowych i prokuratorskich.

Z sektorem finansowym związany od 2016 r., doświadczenie zdobywał m.in. w Alior Banku, Citibanku i Grupie ING, a od 2019 r. pełni funkcje kierownicze w instytucjach finansowych i podmiotach je wspierających. Obecnie Managing Consultant w Kyndryl, gdzie projektuje rozwiązania regulacyjne i technologiczne dla banków w UE i USA — w tym produkcyjną platformę AML oraz mechanizmy detekcji przestępczości finansowej będące przedmiotem zgłoszeń patentowych. Jako Senior Partner (of counsel) w kancelarii Graś i Wspólnicy doradzał m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Centralnemu Biuru Śledczemu oraz czołowym bankom komercyjnym w programach obejmujących AML/CFT, regulację kryptoaktywów i odporność operacyjną. Współtworzył architekturę prawną i bezpieczeństwa pierwszego w polskiej bankowości trwałego nośnika opartego na blockchain oraz politykę AML dla działalności na walutach wirtualnych w jednym z wiodących banków.

Publicysta, autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa rynku finansowego, compliance i ochrony konsumenta; wykładał m.in. w SGH, na Uniwersytecie Śląskim, w Uczelni Łazarskiego, na KUL i Politechnice Gdańskiej. Posiada certyfikaty AIGP (IAPP), MIT Sloan AI Executive, DORA Lead Auditor oraz ACAMS w zakresie kryptoaktywów. Od ponad dekady z powodzeniem szkoli banki i inne instytucje finansowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze finansowym, cyfrowej odporności operacyjnej (DORA/NIS2) oraz ochrony konsumenta usług finansowych.