O szkoleniu

Nowoczesne schematy oszustw, płatności wysokiego ryzyka oraz wykorzystanie AI w cyberprzestępczości finansowej.

Szkolenie koncentruje się na najnowszych trendach fraudowych w bankowości, fintechach, płatnościach natychmiastowych i handlu cyfrowym. Program pokazuje, jak zmieniają się działania grup przestępczych: od klasycznych wyłudzeń i przejęć kont po synthetic identity fraud, nadużycia marketplace, deepfake voice fraud, boty onboardingowe, manipulację behawioralną oraz wykorzystanie generatywnej AI do automatyzacji phishingu i socjotechniki. Szkolenie nie jest katalogiem nazw oszustw, lecz praktyczną analizą tego, jakie dane, scenariusze, kontrole i modele detekcyjne są potrzebne, aby instytucja ograniczała straty, false positives i przeciążenie operacyjne. Szczególne znaczenie ma konwergencja Fraud, AML i Cybersecurity.

Uczestnicy poznają aktualne typologie fraudów, zrozumieją rolę AI i automatyzacji w cyberprzestępczości, będą potrafili wskazać słabości systemów regułowych, zaprojektować lepszy triage alertów oraz połączyć Fraud, AML i Cyber w jeden model zarządzania ryzykiem.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił przygotować mapę typologii fraudowych, zidentyfikować brakujące dane detekcyjne, ograniczać false positives oraz budować playbook reagowania na fraud z elementami AML, Cyber i dowodzenia regulacyjnego.

Dla kogo:

Banki komercyjne i instytucje płatnicze, fintechy, działy Fraud Prevention, AML/Financial Crime, Compliance, Cybersecurity, ryzyko operacyjne, onboarding, audyt, kadra menedżerska i dostawcy RegTech/FraudTech.

Doktor nauk prawnych; rozprawę doktorską poświęcił ochronie konsumentów transgranicznych usług płatniczych w Unii Europejskiej, a ochrona konsumenta usług finansowych pozostaje jednym z filarów jego specjalizacji — obok przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), cyfrowej odporności operacyjnej (DORA/NIS2) oraz nadzoru nad sztuczną inteligencją. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie AML/CFT, AI oraz standardów technicznych DORA i NIS2 — jego opinie wykorzystywane są w postępowaniach sądowych i prokuratorskich.