O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie instytucji finansowych skutecznego stosowania systemów sztucznej inteligencji w procesach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Skuteczne zastosowanie systemu AI w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy wymaga współpracy w zakresie:

• zgodności, aby rozwiązanie nie niosło ze sobą ryzyka prawnego i pomagało realizować wymagania stawiane instytucji obowiązanej,
• technicznej, aby stosowany model był właściwy do postawionego problemu i osiągał wymaganą skuteczność,
• operacyjnej, aby system naprawdę wspierał procesy w instytucji.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

• przedstawicieli działów zgodności, którzy chcą lepiej poznać zagadnienia związane z używaniem sztucznej inteligencji w obszarze AML,
• deweloperów systemów i modeli, którzy chcą głębiej zrozumieć problematykę biznesową przeciwdziałania przestępczości finansowej,
• pracowników instytucji finansowych zaangażowanych we wdrażanie systemów AI w procesach AML.

W czasie szkolenia trener zaprezentuje wykorzystanie AI w procesach AML z wszystkich tych punktów widzenia, przekazując:

• zarys problematyki AML/CTF i AI,
• główne problemy pojawiające się przy modelowania ryzyka AML/CTF,
• przykłady kar historycznie nałożonych na instytucje finansowe za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków AML/CTF wraz z analizą, czy obecne technologie AI mogą pozwolić ich uniknąć.

Trener, który pomaga stosować AI, żeby świat stawał się bezpieczniejszym miejscem. Od prawie 10 lat zajmuje się przeciwdziałaniem przestępczości finansowej. Przez ponad 5 lat pracował w procesach poznaj swojego klienta i monitorowania transakcji w międzynarodowej instytucji finansowej. Od 4 lat pracuje jako walidator modeli ryzyka niefinansowego i KYC w polskim banku. Prowadzi także szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa sztucznej inteligencji dla firm i uczelni. Jest specjalistą przeciwdziałania praniu pieniędzy certyfikowanym przez ACAMS.