Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy operacyjnej w zakresie sankcji finansowych, z naciskiem na schematy omijania stosowane przez podmioty powiązane z reżimami sankcyjnymi oraz na praktyczne metody ich wykrywania w instytucjach finansowych. Uczestnicy poznają realne mechanizmy wykorzystywane przez podmioty sankcjonowane po 2022 roku, w tym struktury funduszy, wehikułów inwestycyjnych oraz powiązań transgranicznych, które utrudniają identyfikację rzeczywistego ryzyka. Szkolenie przygotowuje zespoły AML i compliance do projektowania systemów kontroli sankcyjnych, które działają nie tylko formalnie, ale przede wszystkim operacyjnie – rozpoznając nieoczywiste ryzyka, anomalie i próby dezinformacji.

Dla kogo

Szkolenie kierowane jest do specjalistów AML/CFT, zespołów sankcyjnych, działów compliance instytucji finansowych, asset managerów, TFI, depozytariuszy, domów maklerskich oraz przedstawicieli audytu wewnętrznego odpowiedzialnych za ocenę systemu sankcyjnego.

Wybitny prawnik z głębokim skupieniem na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), nowych technologiach takich jak sztuczna inteligencja i blockchain, systemach płatności i ochronie konsumenta w sektorze finansowym. Od 2016 roku jest głęboko zaangażowany w branżę bankową, obejmując od 2019 roku role kierownicze w różnych instytucjach finansowych i spierających finanse. Obecnie jest zatrudniony w Kyndryl, wiodącej firmie technologicznej, gdzie odgrywa kluczową rolę w wsparciu sektora finansowego. Pełni kluczową rolę w dostarczaniu rozwiązań technologicznych spełniających wymogi regulacyjne i oferuje konsultacje w zakresie rozwiązywania istniejących wyzwań w sektorze. Przewodził kilku znaczącym projektom, z których każdy demonstruje jego ekspertyzę i innowacyjne podejście.