Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl
Szkolenie online
Celem szkolenia jest poznanie zasad i ryzyk związanych z nawiązywaniem relacji z klientami kanałami zdalnymi.
Rozwój technologii oraz trwająca pandemia wymuszają na przedsiębiorcach rozwój zdalnych kanałów sprzedaży i obsługi klienta. Nawiązywanie relacji z klientem bez jego fizycznej obecności rodzi po stronie instytucji obowiązanych wiele problemów, w tym związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, czy wytycznymi organów nadzoru dotyczącymi zasad bezpieczeństwa. Zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, wdrożenie dodatkowych procesów i narzędzi takich jak Rejestr Dowodów Osobistych („RDO”) czy baza PESEL, minimalizuje ryzyko błędnej weryfikacji tożsamości klienta podczas zdalnie nawiązywanej relacji. Nowe technologie pozwalają na zmitygowanie ryzyka związanego z przeprowadzaniem procedur KYC na odległość oraz usprawnić procesy związane z obsługą klienta.
Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w Banku Pekao S.A. monitorując transakcje klientów oraz tworząc zawiadomienia o transakcjach podejrzanych. Brała udział w budowie AML Hub dla Citibank, dostarczającego swoje usługi w 50 krajach. Założycielka www.forumcompliance.com, strony o standardach zarządzania ryzykiem oraz zmianach regulacyjnych. Prelegentka międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i compliance, m.in. na zaproszenie Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, SWIFT, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, czy Academy of European Law w Trewirze. Współpracuje z międzynarodową platformą Risk & Compliance Platform Europe. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Współautorka publikacji o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, 2018 r. oraz pierwszego kompleksowego komentarza do przepisów ustawy z o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wydanego w 2019 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.
2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).
6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.
