Celem szkolenia jest rozwinięcie u analityków AML zdolności obserwacji, analizy i interpretacji komunikacji klienta – zarówno w onboardingu, jak i w procesach RFI. Uczestnicy uczą się stosowania technik HUMINT i psychologicznych metod rozpoznawania manipulacji, co pozwala wykrywać fałszywe tożsamości, zewnętrzne sterowanie, próby presji emocjonalnej czy narracje niespójne z rzeczywistością. Szkolenie pokazuje, że HUMINT nie wymaga kontaktu osobistego: można „czytać” klienta z maili, struktury wypowiedzi, sposobu unikania odpowiedzi i decyzji językowych. To kompetencja kluczowa na 2026 rok, kiedy przestępcy coraz częściej stosują AI do tworzenia komunikacji pozorującej profesjonalizm i autentyczność.

Dla kogo
Dla analityków AML/KYC, zespołów onboardingowych, działów RFI, zespołów monitoringu transakcji, MLRO oraz wszystkich specjalistów odpowiedzialnych za ocenę autentyczności klienta.

Wybitny prawnik z głębokim skupieniem na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), nowych technologiach takich jak sztuczna inteligencja i blockchain, systemach płatności i ochronie konsumenta w sektorze finansowym. Od 2016 roku jest głęboko zaangażowany w branżę bankową, obejmując od 2019 roku role kierownicze w różnych instytucjach finansowych i spierających finanse. Obecnie jest zatrudniony w Kyndryl, wiodącej firmie technologicznej, gdzie odgrywa kluczową rolę w wsparciu sektora finansowego. Pełni kluczową rolę w dostarczaniu rozwiązań technologicznych spełniających wymogi regulacyjne i oferuje konsultacje w zakresie rozwiązywania istniejących wyzwań w sektorze. Przewodził kilku znaczącym projektom, z których każdy demonstruje jego ekspertyzę i innowacyjne podejście.