Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl
Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań
Adresaci szkolenia:
- Pracownicy banków, na co dzień zaangażowani w procesy KYC oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu
- Pracownicy działów Compliance, Prawnych i Audytu Wewnętrznego, którzy chcą poznać praktyczną stronę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
Szkolenie pozwoli na usystematyzowanie wiedzy o obowiązkach banków w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa oraz zdobycie praktycznych wiadomości z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym:
- identyfikacji klienta i oceny jego ryzyka,
- monitorowania i zarządzania ryzykiem relacji,
- blokowania transakcji i off-boardingu klienta.
Dlaczego warto wziąć udział:
Warsztaty są oparte o rzeczywiste przypadki i prowadzone przez eksperta z ponad 20 letnim doświadczeniem w bankowości. Na szkoleniu w praktyczny sposób zostaną omówione:
- identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz ustalanie celu relacji,
- badanie źródła pochodzenia środków klienta oraz majątku klienta i beneficjenta rzeczywistego,
- rozpoznawanie i ocena ryzyka klienta,
- zawiadamianie GIIF o podejrzanych okolicznościach oraz zamrożenia aktywów,
- blokowanie transakcji i wychodzenie z relacji.
TRENER
Doświadczona menadżer i praktyk w zarządzaniu ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obecnie zarządza obszarem przeciwdziałania przestępstwom finansowym w Centre of Expertise Compliance w Banku. Pełni również odpowiedzialną funkcję Oficera AML. Specjalizuje się we wspieraniu obszaru KYC w zarządzaniu ryzykiem klienta, monitorowaniu, rozpoznawaniu podejrzanych okoliczności, szkoleniu i podnoszeniu świadomości pracowników i kadry mendedżerskiej w zakresie AML/TF. Interesuje się rozwojem możliwości skuteczniejszego i wcześniejszego rozpoznawania i przeciwdziałania przestępstwom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Uczestniczy w forach międzybankowych oraz nowych inicjatywach AML pojawiających się na rynku.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.
2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).
6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.
